OZNAMENIE O KONANI
RIADNEHO VALNEHO ZHROMAZDENIA |
Predstavenstvo
Zeleziarni Podbrezova a.s.,
so sidlom v Podbrezovej, Kolkaren 35, PSC 976 81, ICO: 31 562 141,
zapisanej v Obchodnom registri Okresneho sudu Banska Bystrica,
oddiel Sa, vlozka cislo 69/S,
oznamuje svojim akcionarom, ze zvolava
15. RIADNE VALNE ZHROMAZDENIE
25. juna 2007 o 9. hod.
v Dome kultury Zeleziarni Podbrezova a.s., Kolkaren 37/49, Podbrezova.
Program rokovania valneho zhromazdenia:
1. Otvorenie a volba organov valneho
zhromazdenia (predsedu, zapisovatela, overovatelov zapisnice, osob
poverenych scitanim hlasov). Schvalenie volebneho poriadku pre volbu clenov
organov spolocnosti volenych valnym zhromazdenim.
2.
Rocna sprava predstavenstva o podnikatelskej cinnosti spolocnosti, stave jej
majetku a financnom hospodareni za rok 2006 a informacia o podnikatelskom
zamere na dalsie obdobie.
3.
Sprava dozornej rady.
4.
Schvalenie individualnej uctovnej zavierky a konsolidovanej uctovnej
zavierky, zostavenych k 31.12.2006, schvalenie rozdelenia vysledku
hospodarenia za rok 2006.
5.
Volba clena dozornej rady.
6.
Zmena stanov spolocnosti.
7.
Zaver.
Individualna a konsolidovana uctovna
zavierka spolocnosti, menny zoznam kandidatov navrhovanych za clena dozornej rady a navrh zmeny stanov budu
akcionarom k dispozicii na nahliadnutie v sidle spolocnosti 30 dni pred
konanim valneho zhromazdenia.
Akcionari maju
pravo vyziadat si kopie navrhu zmien stanov a zoznamu osob navrhovanych za
clenov dozornej rady, pripadne ich zaslanie na nimi uvedenu adresu na ich
naklady a nebezpecenstvo. Akcionar, ktory zriadil aspon na jednu akciu
spolocnosti zalozne pravo v prospech spolocnosti ako zabezpeku na uhradu
nakladov, ma podla § 192 ods. 1 Obchodneho zakonnika pravo poziadat o
zaslanie kopie individualnej a konsolidovanej uctovej zavierky na nim
uvedenu adresu, a to na vlastne naklady a nebezpecenstvo. Hlavne udaje
individualnej a konsolidovanej uctovnej zavierky su sucastou tohto oznamenia.
Navrhy na kandidatov pre volbu za clena dozornej rady je potrebne dorucit,
formou pisomneho navrhu, na adresu sidla spolocnosti do 48 hodin pred
konanim valneho zhromazdenia. Navrh musi obsahovat meno, priezvisko,
rodne cislo, adresu trvaleho bydliska, skrateny pracovny zivotopis, aktualny
vypis z registra trestov navrhovaneho, jeho suhlas s kandidaturou a
identifikaciu akcionara – navrhovatela. Akcionar moze uplatnit svoje pravo
podat takyto pisomny navrh na zaradenie do zoznamu kandidatov aj na valnom
zhromazdeni. Na navrhy, ktore nebudu splnat stanovene nalezitosti sa
neprihliada.
Podstatou navrhovanych zmien stanov je doplnenie upravy vydavania hromadnych
akcii, vymeny hromadnych a jednotlivych akcii, stratenych, odcudzenych,
znicenych a poskodenych akcii, doplnenie upravy obmedzenia prevoditelnosti
akcii a doplnenie upravy vedenia zoznamu akcionarov.
Rozhodujuci den pre uplatnenie prava ucasti na valnom zhromazdeni,
podla § 180 ods. 2 Obchodneho zakonnika, je den konania valneho
zhromazdenia.
Registracia ucastnikov zacne o 8.30 hod. Akcionar - fyzicka osoba, sa
pri registracii preukaze platnym dokladom totoznosti. Akcionar - pravnicka
osoba, sa pri registracii preukaze originalom alebo uradne overenou kopiou
vypisu z Obchodneho registra (nie starsim ako 3 mesiace), platnym dokladom
totoznosti, pripadne splnomocnenim (nie starsim ako 3 mesiace) pre clena
statutarneho organu, ktory nie je opravneny konat a podpisovat v mene
spolocnosti samostatne. V pripade zastupovania je zastupca povinny predlozit
splnomocnenie, s uradne overenym podpisom zastupovaneho akcionara (nie
starsie ako 3 mesiace). Splnomocnenec odovzda splnomocnenie pri zapise do
listiny pritomnych.
Naklady spojene s ucastou na valnom zhromazdeni si hradi akcionar.
Kontaktnym miestom pre styk s akcionarmi v sidle spolocnosti Zeleziarne
Podbrezova a.s., je oddelenie spravy kapitalu.
V Podbrezovej
17. maja 2007
Predstavenstvo Zeleziarni Podbrezova a.s.